Inicio Buscar
tesoro - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Carlos Tablante analiza las sanciones internacionales y denuncia a personas clave del régimen de...
En la entrevista realizada el 13 de septiembre de 2024 en el programa "En Conexión", conducido por César Batiz en suplencia...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y restringe visas por violar derechos...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas medidas en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás...
Riesgos de las blockchains públicas para bancos: Desafíos y soluciones según el Comité de...
El Comité de Basilea ha advertido a los bancos sobre los riesgos que enfrentan al interactuar con blockchains públicas, también conocidas...
EEUU sanciona al expresidente de Haití Michel Martelly por narcotráfico y lavado de dinero
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al expresidente de Haití, Michel Martelly, por su presunta participación en el tráfico...
OFAC autoriza acceso a bonos PDVSA 2020: Nuevas directrices desde noviembre
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido la Licencia General...
EEUU sanciona al Tren de Aragua por actividades criminales en América Latina
Estados Unidos impuso sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y se ha expandido por...
OFAC emite la Licencia General 40 C para transacciones con gas licuado de petróleo...
El lunes 8 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del...
Absuelven a los 28 acusados del caso ‘Los Papeles de Panamá’
Ocho años después de la filtración masiva de datos del bufete Mossack Fonseca, conocida como 'Los Papeles de Panamá', los 28...
Los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero...
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mientras lideraba el Cártel de Sinaloa, acumuló una fortuna estimada en USD 12,666 millones. Sin embargo, la...
Empleada hotelera condenada por lavado de $2,500 millones en bitcoin
En un caso sin precedentes, Jian Wen, una trabajadora de hotelería de 42 años, ha sido condenada a seis años y...
