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EEUU: Venezuela sigue sin cooperar con esfuerzos antiterroristas
El gobierno de Estados Unidos afirmó que Venezuela mantuvo en 2015 un "ambiente permisivo" que favorece el apoyo a grupos terroristas, y Colombia experimentó...
La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa
CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...
Macri repatriará $ 1,3 millones luego de aparecer en Papeles de Panamá
El presidente de Argentina, Mauricio Macri informó que repatriará 1,3 millones de dólares que tenía en una cuenta en las islas Bahamas, durante una...
BCV tiene el record de más oro liquidado a nivel bancario mundial
El gobierno de Venezuela ha incrementado los esfuerzos para vender sus reservas de oro y recaudar el dinero necesario para pagar las deudas, reseña...
OFAC: Tiendas La Riviera en Colombia fueron utilizadas para el lavado de activos
Las tiendas La Riviera en Colombia sí fueron utilizadas para el lavado de activos que tenían origen en actividades del narcotráfico, por lo que...
Dos mil millones de dólares fueron defraudados a través de un Cadivi paralelo en...
CCD | Dónde EstánLosDólares.- A través de un contrato de préstamo bajo la figura de una línea de crédito por 17 mil 490 millones...
Venezolanos a la deriva en el exterior por bloqueos de tarjetas de crédito
Justos por pecadores, aunque usted nunca haya ‘raspado’ cupos es probable que si viaja en este momento tenga problemas con su tarjeta de crédito...
Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación
CCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más...
EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
