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RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Resumen 2015: Escándalo de Banca Privada de Andorra destapó red de corrupción en Pdvsa
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Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
El Gran Saqueo|
Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
Corte de EEUU ratifica orden de detención contra Roberto Rincón
CCD | La Corte del Distrito sur de Texas, División Houston, ratificó este lunes la orden de detención contra Roberto Rincón, contratista de Petróleo...
Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos
Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo.
Aunque en entre los 10 países...
En la lista OFAC un mexicano del cártel de Los Cunis y ...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al mexicano Naim...
Caso Flores: Origen de fondos para pago de defensa precipitò renuncia de abogados
CCD|La renuncia de los abogados de Squire Patton Boggs a la defensa de Efraìn Campo Flores ahijado y sobrino de Cilia Flores podría responder a...
Carlos Tablante: Maduro debe separar a Reverol de su cargo, si los hechos se...
El ex ministro antidrogas de Venezuela, Carlos Tablante, coautor de los Libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo, al referirse al señalamiento contra el...
Según El Nacional: Juicio a sobrinos de Cilia Flores comenzaría en 2016
Juicio a sobrinos de Cilia Flores comenzaría en 2016
La defensa de los detenidos por conspirar para tráfico de drogas evalúa otra postergación
El juicio contra...
