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No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó...
El exagente en Colombia considerado la “mancha negra” de la DEA
CCD | José Irizarry era uno de los agentes ‘estrella‘ de la DEA que estuvo hasta hace pocos meses adscrito a la oficina de la agencia en...
El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela
CCD | Reportaje especial de El Pitazo.- Vestidos de civiles o con indumentarias de color negro y armas a la vista de todos, grupos irregulares...
¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
Policía española detiene a viejo capo de la droga con pasado violento
CCD La policía española detuvo este miércoles a Manuel Charlín, un viejo capo de la droga que comandaba un clan familiar conocido por su violencia...
Marco Rubio quiere levantar una pared para frenar el ‘dinero sucio’ en los bienes...
CCD En una movida con implicaciones significativas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el senador republicano de Florida Marco Rubio quiere que el...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Jueza hondureña ordena captura de 38 diputados y funcionarios por corrupción
CCD Una jueza hondureña ordenó hoy la captura internacional contra 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11.7 millones...
