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Privan de libertad a joven por muerte de 17 mineros en Tumeremo
El Ministerio Público logró la privativa de libertad para José Ismael Báez Lejarazo (22), por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas,...
EEUU: otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities de Panamá
Panamá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde...
Interceptan en España 171 kg de cocaína ocultos en plátanos sintéticos procedentes de Colombia
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria de España interceptaron 171 kilogramos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de...
En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero
Washington | El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Privan de libertad a joven por la masacre de Tumeremo
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Carlos Alberto Ortiz (24) por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas, hecho...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
La masacre de Tumeremo: Acusados dos presuntos financistas de El Topo
El Ministerio Público acusó a los primos Manuel Alejandro y Carlos Alonso Balaguera, presuntos financistas del ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, sobre quien pesa...
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
