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En Venezuela se incautaron 48.205 kilos de drogas durante 2014

Caracas |  En 2014, la droga incautada por diferentes cuerpos de seguridad del Estado asciende a 48.205 kilos, mientras que la cifra de incineración...

Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE

… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...

En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado

En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...

¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...

Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...

Andorra: Secretos del paraíso

Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...

Detenido en Miami exjuez venezolano a quien relacionan con Carvajal

El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, detenido en Miami, es acusado  de impedir la extradición de un traficante de drogas y está en el centro de una investigación...

Un venezolano entre los 10 delincuentes más buscado por la Guardia Civil de España

Madrid |  La Guardia Civil española pidió hoy la colaboración ciudadana y de las policías de otros países para detener a diez delincuentes huidos...

La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU

México |  El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...

El Chapo Guzmán y sus conexiones en Venezuela

CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...

Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para ocultar activos robados

CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un...

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