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Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
Detenido en Madrid narco colombiano solicitado por 14 asesinatos
Madrid | La Policía Nacional ha detenido en Madrid al líder colombiano de una organización de narcotraficantes y extorsión reclamado por las autoridades de Colombia por...
55 acusados por tráfico de drogas y de armas en Miami
CCD | Miami .- El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, Wifredo A. Ferrer y funcionarios policiales encargados de hacer...
Corrupción, Pdvsa , narcotráfico, escasez de alimentos y medicinas… en la agenda de la...
La Asamblea Nacional no solo hace leyes. También vigila. El artículo 187 de la Constitución venezolana menciona entre las atribuciones de la AN, “ejercer...
El imperio de ‘El Chapo’ Guzmán está presente en 54 países
Sin el liderazgo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el cártel de Sinaloa opera como una empresa trasnacional con presencia en 54 países. Su red...
El contrabando se dispara mientras la economía de Venezuela se hunde
Boca de Grita | Cargando cartones de huevos al hombro, un joven vadea con dificultad un río en la frontera occidental de Venezuela. Minutos después, del...
Diez detenidos en Holanda sospechosos de lavar dinero con Bitcoin
Ámsterdam | - Diez hombres sospechosos de usar la divisa digital Bitcoin para blanquear hasta 20 millones de euros de dinero procedente de la...
Mueren en Perú dos venezolanos que transportaban droga en el estómago
Dos venezolanos murieron en Lima tras haber ingerido varias cápsulas de cocaína que iban a sacar al extranjero para ser comercializadas por una red...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
