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Especial | Asesinato de la periodista Regina Martínez: Tras los pasos de una verdad...
Su teléfono no dejaba de sonar, pero las instrucciones eran claras: prohibido tomar la llamada. Escondido en un hotel de la...
Gabriel Gil Yánez, el venezolano que sigue en la mira por Andorra, esta vez...
La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas...
Así se mueven Iván Márquez, Santrich, Romaña y el Paisa en Venezuela
No hay dudas. Los prófugos Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña, quienes abandonaron el acuerdo de La Habana firmado entre las...
Informe global del GAFI sobre lavado de dinero y tráfico de vida silvestre
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) lanzó un estudio sobre el comercio ilegal de vida silvestre para proporcionar orientación a los...
Así mutó la delincuencia organizada tras la pandemia
A finales de marzo, una semana después del primer confinamiento en Reino Unido, los delitos registrados en Lancashire cayeron en un sorprendente 40%...
La policía detiene a ‘El Chapo’ asiático en el aeropuerto de Ámsterdam
Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Tse Chi Lop, ha sido detenido en Países Bajos a petición de las...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por...
La ‘guerra contra las drogas’ en EEUU: El informe del Senado
El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados...
ONU y OIM piden unir esfuerzos para evitar más naufragios de refugiados venezolanos
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidieron unir "esfuerzos urgentes"...
