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Narcosobrinos: Canciller niega entrega de pasaportes diplomáticos
CCD.- La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, negó este lunes haber concedido pasaportes diplomáticos a los dos sobrinos de Cilia Flores, que fueron declarados culpables por...
Europa investiga 40.000 nombres de los Papeles de Panamá
CCD.- La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció hoy que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los "papeles de Panamá" que afectan a unos...
Caso Makled: Condenado a 20 años sicario que asesinó al periodista Orel Sambrano y...
CCD.- Se trata de Víctor Rafael Reales Hoyos (40), colaborador de la organización de Walid Makled, a quien el Ministerio Público acusó de sicariato...
Corrupción en PetroEcuador sacude gobierno de Rafael Correa
CCD.- Funcionarios de la mayor confianza del presidente ecuatoriano están siendo investigados por corrupción en la administración de la petrolera estatal, como consecuencia de...
Bloomberg: Gobierno de EE.UU. confiscaría 11.000 MM de dólares a funcionarios y empresarios venezolanos
CCD.- La agencia de noticias Bloomberg publica hoy (en inglés) que fiscales federales de Estados Unidos estarían preparando cargos y la confiscación de propiedades por el...
La contabilidad de los Zetas al descubierto
CCD.- El diario El País de España devela los papeles del contador del cartel de Los Zetas, detenido en Madrid. Los pagos por cargamentos,...
Alférez sustrajo 2,5 toneladas de alimentos del comedor de la Academia Militar
CCD.- El Ministerio Público acusó al alférez de navío Edgar José Túa, adscrito a la Academia Militar de Oficiales de Tropa “Comandante en Jefe...
CCD Breves
Tráfico de drogas
Francia captura embarcación venezolana que llevaba drogas a Europa Una embarcación venezolana que transportaba cocaína y marihuana a Europa fue interceptada durante una...
Resumen semanal casos legitimación de capitales y corrupción
Acusan al fiscal 19º auxiliar de Miranda y la asistente de tribunal por corrupción 28/09/2016.- El Ministerio Público acusó al fiscal 19º auxiliar del estado...
Caso Air France: Fiscalía acusa a pareja de lavado de dinero
El Ministerio Público acusó a Harry Augusto Romero Morales y su esposa Ginette del Valle Figueroa, quienes fueron extraditados al país desde Colombia en...
