Inicio Buscar
trafico de personas - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Privan de libertad a joven por la masacre de Tumeremo
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Carlos Alberto Ortiz (24) por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas, hecho...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
La masacre de Tumeremo: Acusados dos presuntos financistas de El Topo
El Ministerio Público acusó a los primos Manuel Alejandro y Carlos Alonso Balaguera, presuntos financistas del ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, sobre quien pesa...
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
Colaboradora de “El Topo” acusada por homicidio y legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó a Rosa Zoraida Gil Salazar (56), principal colaboradora del ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, presunto responsable de los hechos violentos...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
Acusan a dos oficiales de la Policía de Miranda y 7 civiles por robo...
El Ministerio Público acusó a dos oficiales de la Policía de Miranda y otros siete hombres por presuntamente haber robado 10 armas de fuego...
Cuatro privativas de libertad en dos casos de drogas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres mujeres y un hombre por su presunta responsabilidad en el tráfico de 212 panelas de...
