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GNB incauta 357,080 kg de drogas en el estado Barinas
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 357 panelas de marihuana, supermarihuana y cocaína, que era trasladada en un camión volteo, detenidos en Punta...
Recapturan a “El Chapo” Guzmán y EEUU pedirá la extradición
CCD | El Presidente Enrique Peña Nieto fue el encargado de anunciar, vía twitter, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", líder del cártel...
Más de 2 toneladas de drogas decomiso la GNB en Cojedes durante 2015
Durante labores de prevención y control para luchar contra el tráfico de drogas, la Guardia Nacional Bolivariana logró incautar en el año 2015, un...
Detenidos en España tres venezolanos que traficaban cocaína negra
CCD | La Guardia Civil de España, en el marco de la operación “Peculado” llevada a cabo en Barcelona y Santa Cruz de la...
RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos
Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo.
Aunque en entre los 10 países...
En la lista OFAC un mexicano del cártel de Los Cunis y ...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al mexicano Naim...
Corrupción en la FIFA: justicia de EEUU acusa a 16 dirigentes de Latinoamérica
La nueva acusación en el caso de corrupción y sobornos en la FIFA presentada por la justicia estadounidense incluye a 16 reconocidos dirigentes del...
Según El Nacional: Juicio a sobrinos de Cilia Flores comenzaría en 2016
Juicio a sobrinos de Cilia Flores comenzaría en 2016
La defensa de los detenidos por conspirar para tráfico de drogas evalúa otra postergación
El juicio contra...
