Inicio Buscar

trama de corrupción - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

AP | El soplón que destapó los secretos de la DEA: Jorge Hernández y...

Jorge Luis Hernández Villazón, un antiguo soplón en el mundo del narcotráfico, ha asumido un papel importante en un juicio federal...

Desaparecen 30 millones de dólares destinados al seguro de salud de los trabajadores de...

El ex interventor de Multinacional de Seguros, Julio Cesar Villarreal Abreu, habría recibido 35 millones de dólares, presuntamente en efectivo, de...

El escándalo HSBC en la serie ‘Dirty Money’ de Netflix

En la profunda inmersión de Netflix, emerge "Dirty Money", una serie documental que destapa las sombras del lavado de dinero corporativo....

Fernando Villavicencio: Pieza clave en el caso de Piedad Córdoba y Alex Saab

El exaspirante a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, cuya vida fue truncada el miércoles pasado, se destacaba como una figura...

Audiencia Nacional de España ordena la entrega inmediata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a...

La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega "inmediata" del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el...

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechaza comentarios realizados por Raúl Gorrín...

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su rechazo el 13 de julio a los mensajes de Raúl...

La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...

La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba...

Correos internos de Banca Privada de Andorra confirman actividades ilícitas de su directiva

La dirección de Banca Privada d'Andorra (BPA) estuvo involucrada en actividades ilícitas relacionadas con Venezuela. En 2015, el Departamento del Tesoro...

Confirmada la detención del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter en España

Hoy se ha confirmado que fue detenido en España el pasado 13 de junio Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de...

Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...

La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »