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La tercera constructora de Brasil ocultó 85 millones en Andorra

CCD El grupo brasileño de construcción Camargo Correa movió 100 millones de dólares (85,8 millones de euros) entre 2008 y 2011 en un banco de...

El País: Diego Salazar y su red en BPA transfirieron botín a Panamá luego...

CCD | El diario El País publica en su edición de hoy cómo la red de exministros de Chávez y sus cómplices en el sector...

Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...

CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...

Policía española detuvo a Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional y Adrián Velásquez...

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El extraño caso del fideicomiso de PDVSA en EEUU: La petrolera demanda a estafadores...

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Detienen a dos empleados de Chevron en Venezuela

CCD Las autoridades de Venezuela detuvieron a dos empleados de la estadounidense Chevron en momentos que el régimen del presidente Nicolás Maduro busca desarticular una...

Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA

CCD  La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)...

Varios ex tesoreros y operadores financieros del chavismo negocian con fiscales federales de EEUU

CuentasClarasDigital | Wellington es una de las zonas más exclusivas de la elitesca Palm Springs de Florida. Desde hace un tiempo, uno de sus...

Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...

CCD |  Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...

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