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Fiscal de Miami que ha acusado mayores casos de corrupción de Venezuela, renuncia a...
Un fiscal federal que ha encarcelado a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela renunciará a su puesto, según ha podido...
La trama mexicana del petróleo venezolano (Parte II)
Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba ser...
La trama mexicana del petróleo venezolano
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde,...
EEUU sanciona a dos operadores de la trama del oro liderada por «Nicolasito»
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hermanos Santiago José...
Detienen a hijos de expresidente de Panamá por trama de lavado de dinero
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron detenidos en Guatemala por...
La trama venezolana que salpica a AMLO y a empresarios mexicanos
La filiación política de funcionarios de la Cuarta Transformación con el régimen venezolano podría generar más de un problema con Estados...
La batalla legal entre EEUU y Venezuela para recuperar el dinero de la corrupción
Conforme Venezuela se hunde más en su crisis política y financiera, están acumulando polvo los miles de millones de dólares de...
La extraña guerra contra la corrupción de PDVSA en España
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, el mayor foco de corrupción del régimen bolivariano, mantiene desde 2017 una cruzada en España contra dirigentes y empresarios de aquel...
México investiga a Libre Abordo y continúa investigaciones de corrupción con los CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de...
Citgo demanda a contratista en Miami por trama de sobornos de PDVSA
Cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país (Venezuela) el año pasado, no solo desencadenó un...
