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UE: Cerca del 80 % de las drogas que salen de Perú va a...
CCD Cerca del 80 % de la droga que exporta Perú tiene como destino Europa, según advirtió hoy la delegación de la Unión Europa...
Unidad de Información Financiera argentina empieza a poner la lupa sobre los honorarios de...
CCD | La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a requerir a un centenar de abogados penalistas argentinos que intervienen en la defensa de...
El sindicato de Policía holandés cree que el país presenta los rasgos de un...
CCD Un informe del Sindicato Nacional de Policía destapa la falta de detectives para
“Holanda presenta muchos de los rasgos de un 'narcoestado". Los pequeños delincuentes...
EEUU y Argentina acuerdan operar contra Hezbollah en Sudamérica
CCD Estados Unidos y Argentina acordaron actuar contra el grupo terrorista islámico chií libanés Hezbollah en Sudamérica. En una conferencia de prensa en Buenos Aires, el...
Capturan en Medellín a hombre buscado por narcotráfico en Israel
CCD Binyamin Cohen, de 35 años y que formaba parte de una organización criminal en Colombia dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Israel, fue capturado...
ONU alerta de que el tráfico ilegal de madera está creciendo en Latinoamérica
CCD El crecimiento de la clase media en China, así como la laxitud legislativa de algunos países de Latinoamérica y la presión internacional sobre...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Detenido hombre transgénero que explotaba venezolanas y colombianas en Panamá
CCD.- El venezolano Ricardo Alexander Leal Rodríguez, aprehendido el pasado miércoles por el delito de la trata de personas para la explotación sexual, estaba...
El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
Corte Penal Suramericana para combatir la pandemia de la delincuencia organizada en la región
CCD | Quito.- El Fiscal General del Estado de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano. entregó oficialmente el proyecto de creación de una Corte Penal para...
