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Imputados directivos del Banco Madrid por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
No han cesado las investigaciones sobre irregularidades – concretamente blanqueo de capitales - en el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra en...
CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
Venezolanos tienen en el exterior más de $350.000 millones de origen dudoso
La banca internacional tiene en depósitos cerca de $450,000 millones en fondos pertenecientes a venezolanos, más de $350,000 millones de los cuales no han...
Naciones Unidas
Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada...
Ciberseguridad en riesgo: Bancos, militares y farmacéuticas, los blancos más vulnerables
En el mundo digital, las amenazas a la ciberseguridad son cada vez más sofisticadas y dañinas. Según expertos, las industrias más...
La captura de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López: Intrigas y misterios
A las 7:55 de la mañana, un piloto estadounidense despegó del aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, México. Dos horas después, la...
Banco de España alerta sobre las cuentas mula utilizadas para blanquear dinero
El Banco de España ha emitido una advertencia sobre la creciente utilización de las "cuentas mula" por parte de delincuentes para...
