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Western Union multado con $184 millones por fallas en prevención de lavado de dinero...
CCD | FinCEN y el Departamento de Justicia de EEUU han establecido una multa pecuniaria de 184 millones de dólares sobre Western Union Financial...
Nuevas casas de cambio fronterizas: ¿De dónde salen los pesos colombianos?
CCD | A pocos días de instauradas las casas de cambio en los estados fronterizos de Venezuela, el tema sigue generando controversia y manteniendo vacíos...
Fernando Fernández: Sólo con amplia cooperación internacional se pueden recuperar fondos del caso...
CCD | El abogado Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Económico y experto en anti-corrupción, se muestra optimista con que la cooperación internacional facilitará la...
15 policías asesinados en los primeros 15 días del plan de seguridad de Maduro
CCD | En las primeras dos semanas del “nuevo” plan de seguridad de Nicolás Maduro, 15 funcionarios de cuerpos policiales y militares fueron asesinados, un...
Seis muertos en atentado terrorista en una mezquita en Quebec
CCD | Horas antes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, había anunciado que alojará los deportados por EEUU. Canadá acogerá a los que hayan quedado varados en...
Caso Odebrecht: Fiscal General solicitó orden de aprehensión contra una persona aún no identificada
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ACNUR: Casi en un tres mil por ciento aumentó solicitud de asilo de venezolanos
CCD | De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2012, la cifra de solicitantes...
AP: Generales Carlos Osorio y Rodolfo Marco Torres serán sancionados en EEUU por corrupción...
CCD | Una nota de la AP publicada hoy señala que los generales Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio , ministro y ex ministro de...
Requisitos de casas de cambio fronterizas dejan por fuera a la gran mayoría de...
CCD | Sólo tienen acceso a las casas de cambio fronterizas quienes cumplan con los requisitos, entre los cuales figura la declaración de renta, lo...
Por qué Obama indultó a Chelsea Manning, la exsoldado que filtró info de EEUU...
CCD | El gobierno de Obama se encontraba bajo presión para liberar a Manning, quien intentó suicidarse dos veces el año pasado en la...
