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La lupa sobre Rafael Ramírez por presuntas irregularidades en BPA y Banco Espirito Santo
Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de...
PapelesPanamá: Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso
CCD| El 26 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta oficial N° 39.681 el Decreto No. 8.237 que designa una nueva directiva...
¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los PapelesPanamá ?
La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas. Es...
PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora
CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora, fue propietario de los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...
Suspendida jueza dominicana que liberó a venezolanos detenidos por narcotráfico
La jueza Aristilda Mercedes Rodríguez quedó suspendida tras una decisión del Consejo del Poder Judicial (CPJ) luego que dejara en libertad a cinco venezolanos...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA
El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...
AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá
En más de 241.000 documentos aparece la palabra Venezuela, Se trata de la investigación sobre archivos filtrados en el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), cuya...
