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Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción

CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de  Damián Prat, Alejandro...

Madrid: Detectan nuevos pagos irregulares de comisiones a chavistas en sector eléctrico

Duro Felguera, grupo español que obtuvo la construcción de varias obras con el gobierno de Chávez, pagó a la empresa venezolana Técnicas Reunidas C.A....

El banquero de los chavistas en Andorra: Me reuní con Salazar y su abogado...

El responsable de las cuentas de Diego Salazar y otros “empresarios venezolanos” en Banca Privada de Andorra (BPA), admitió haber viajado a Paris en...

Comisión investigará presunto lavado de dinero procedentes de Venezuela en Panamá

El Gobierno conformó una Comisión especial de lavado y fuga de dólares, que se encargará de investigar trámites ilícitos que se han realizado con...

El comisario Puerta Valera: Del trasiego de drogas al lavado de dinero...

La Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales - ahora Unidad de Inteligencia Financiera- de Andorra inició, en el 2007, la investigación de la...

Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino

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Diego Salazar contrató a ex primer ministro francés para desbloquear fondos en Andorra

Exclusiva CCD | Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar en Francia, o por lo menos lo era en...

Cuentas de venezolanos bajo la lupa en Banco Madrid

El Fondo de garantías de depósitos de España (FGD) no protegerá los fondos sospechosos de lavado de dinero del Banco Madrid. Fuentes cercanas a...

PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas

En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...

La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra

El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...

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