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Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA
Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...
EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos
El Nacional | En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos....
Detenido en aeropuerto de Bulgaria un venezolano con 407.000 euros
Agentes de la Aduana de Bulgaria detuvieron hoy en el aeropuerto de Sofía a un ciudadano venezolano, que llevaba más de 400.000 euros en...
Convenciones y otros documentos internacionales
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Jorge Giménez, testaferro de Delcy Rodríguez, involucrado en el caso Koldo
El denominado Caso Koldo por quien fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que actualmente se investiga en...
UE negocia reforma contra el blanqueo de capitales
Los eurodiputados han aprobado la apertura de conversaciones con el Consejo de la UE para reformar la normativa contra el blanqueo de...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
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El banco suizo UBS ha acordado adquirir Credit Suisse a cambio de más de 2.000 millones de dólares en acciones propias. La...
La líder del Parlamento Europeo propone un plan de reforma anticorrupción para fortalecer la...
La corrupción ha sido un problema grave en la política europea, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, está tomando...
EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales,...
