Documentos

Guía sobre medidas para prevenir el lavado de dinero para supervisores de seguros y entidades de seguros

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidos por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros

 Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados de Instituciones Financieras (Sólo el contenido correspondiente a seguros)

 Notificación sobre aprobación de reglas finales por el Departamento del Tesoro de Estados unidos para implantar las disposiciones del “bank secrecy act” (Ley de Secreto Bancario), según enmendadas por la Ley Federal conocida como “Usa Patriot Act de 2001”

Política de Estándares Operativos de Nivel 2: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (AML)

Enfoque basado en el riesgo. Orientación para el Sector de Seguros de Vida (en inglés)

Iniciativas del BCBS, IAIS e IOSCO para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Lavado de dinero & Fraude de Seguros  Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo